OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SOCIAL BANKING SA / 26/06/2025
26 czerwca 2025r. o godzinie 12:00
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SOCIAL BANKING SA
Zarząd Social Banking SA na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek
handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
26 czerwca 2025r. o godzinie 12:00
w Kancelarii Notarialnej Karoliny Hyjek-Marchel przy ul. Święty Marcin 11 lok. 3
I PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
podejmowania uchwał - Przyjęcie porządku obrad
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
- Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024
- Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za wykonanie obowiązków w roku obrotowym
2024 - Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024
- Zatwierdzenie budżetu na następny rok obrotowy.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
11.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
11.3. Sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2024
11.4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2024
11.5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 2024 - Zamknięcie obrad
II UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące
akcjonariuszami Spółki co najmniej na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w
dniu 19 czerwca 2025 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu).
III OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU - Informacje ogólne
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki
jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na
uwadze, że:
1.1. oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:
biuro@socialbanking.pl
1.2. oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment
złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z
uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.
1.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze
środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji
wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
1.4. Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej spółki
(www.socialbanking.pl)
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki
o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Ewą Recką tel. 665-859-353 e-mail: e.recka@socialbanking.pl - Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone
dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania
składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać
adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może być przesłane drogą elektroniczną,
na adres biuro@socialbanking.pl. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd
ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie
winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać włączone dokumenty, z których w sposób
nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami
reprezentującymi łączne co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie
projektu uchwały powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Projekt
uchwały może zostać wysłany drogą elektroniczną na adres : biuro@socialbanking.pl. Jeżeli zgłoszenie
projektów uchwał zostało dokonane w sposób właściwy zgodnie z określonymi wymogami, projekty te
są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej spółki.
Każdy uprawniony do uczestnictwa akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów
uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej
po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad. - Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien
uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez
ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad. - Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
Zgodnie z art. 412-422 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
ZWZ , chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w ZWZ Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielania na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca
powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce nie później niż w
dniu poprzedzającym ZWZ. Zawiadomienie w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres:
biuro@socialbanking.pl - Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu
Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w
trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani
wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. - Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Zarząd informuje, że Regulacje Spółki nie przewidują możliwości wykonywania na Walnym
Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
